標題：台中銀爆行員勾結詐騙集團！ 2襄理、4經理護航幫洗錢高達36億元
來源網址:https://udn.com/news/story/124490/9459421
日期：2026-04-23 11:26
內文：
台中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集
團，長期積極滲透金融業，與台中銀多家分行共2名襄理、4名經理共謀，利用其主管職替
空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢高達36億元，檢方已聲
押洪男、2名經理獲准，今依違反銀行法等起訴洪等7人。
台中銀4月1日即發布重訊，公告調查局至分行對員工搜索、訊問，依法配合調查程，對公
司財務業務無影響。
台中地檢表示，全案由檢察官黃裕峯、楊凱婷，指揮中檢支援中心檢察事務、調查局及警
方等組成專案小組，前後三波對萬○開發公司，及台中商業銀行潭子、北屯、中正及頭份
分行搜索，聲請扣押萬里開發洪姓董事長、潭子分行張姓經理等存款、不動產2億6910萬
4989元。
檢方查，萬里公司洪姓董事長因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系
，先後拉攏、勾結台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、
北屯分行姚姓經理，及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。
檢方指出，由洪男指示台中銀分行襄理、經理等6人，利用其等身為銀行主管身分，自
2024年9月、10月間，至2025年4月間，濫用職權使佳○實業社等12家無實際經營的虛設商
號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度。
檢方查出，銀行主管等於商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機
關申報異常情形，或就算已申報異常，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易等方式，
使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以利用以上帳戶。
檢方統計，詐團等得以利用相關帳戶，收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大
額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過36億元，搜索後將洪男、張男，及頭份分行莊姓經理
等3人聲押獲准，今依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法之
鉅額洗錢，及組織等罪嫌起訴7人。
作者:
monar (モナー)
2026-04-23 14:08:00call訊 愈爛愈噴
作者:
kmd (a小調行板賦格曲)
2026-04-23 15:58:00台中不意外
作者: willyweiwei (weiwei) 2026-04-23 16:39:00
台中啊QAQ
作者:
PopeVic (ㄅㄧ)
2026-04-23 16:55:00一下前董座一下行員會不會太慘==
作者:
C4F6 (C4F6)
2026-04-23 18:15:00這銀行全員惡人嗎
作者:
starchiang (æœ‰ä½ å€‘çœŸå¥½)
2026-04-23 19:50:00台中不意外，大家都知道，就你政府都不知道
作者:
jacid (jimmy)
2026-04-23 19:56:00又是台中。。。詐騙 酒店
作者: e44444 (阿鳥) 2026-04-23 22:34:00
又是
作者:
wtfconk (mean)
2026-04-23 22:48:00然後金管會繼續限縮一般民眾權限,讚
所以 檢討措施就是：增加日後開戶難度 限縮轉帳額度
作者: rhycloud 2026-04-24 00:55:00
這種才要鞭刑
作者:
samok (☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺)
2026-04-24 09:48:00作者:
buffon (簡 單)
2026-04-24 12:03:00台中銀日常
作者:
JosephChen (╭(〞▽〝)╭(〞▽〝)╯)
2026-04-24 13:40:00果然老一輩說公司蓋了豪華總部 往往是衰退的開始
作者: miimiimii 2026-04-24 15:54:00
金管會是在？dpp施政成績再+1
作者:
lycer (lycer)
2026-04-25 12:37:00限貸只限一般人
作者:
peter98 (新兵)
2026-04-26 06:21:00為防止銀行有內鬼，決議封鎖客戶帳戶！
作者:
snd (神犬汪汪汪)
2026-05-05 16:00:00然後一般民眾生活+小生意全部限縮去死一死
作者: joe777 2026-05-21 17:41:00
民眾存個幾萬就問東問西結果..