各位律師，法律前輩好
最近親友遭到詐騙，案件簡單敘述如下
詐騙集團利用愛心育幼院董事長的名義騙我親友申請虛擬貨幣錢包，然後叫我親友拿500萬去找董事長指定的幣商(對外宣稱為自營業之幣商)購買虛擬貨幣，然後我親友就真的跑去就去幣商的所在地，把自己的現金500萬親手拿給幣商，幣商點收後就把虛擬貨幣打到我親友的虛擬錢包，然後那個董事長再叫我親友將虛擬貨幣匯到董事長的虛擬貨幣錢包，於是就被騙了整整500萬的虛擬貨幣
現警方說因為是我親友自己私下與幣商現金交易，故無法連結幣商與詐諞集團為共犯，所以不會對幣商進行調查，這個案子大概就不會有結果了
想要請問
1.有甚麼辦法使檢警去調查幣商的這條線索
2.假設檢警真的不去調查幣商，那撇除詐欺來說，幣商的行為就我所知也違反洗錢防制法的規定，我是否可以另案告發幣商涉嫌違反洗錢防制法的犯罪行為，進而使檢警對幣商進行偵辦
以上問題，可以的話，希望有相關經驗的律師或檢警人員可以回復，後續會考慮委任律師進行刑事附帶民事的請求賠償，謝謝

都考慮委任律師了,直接找律師會比找網友來的快

幣商有什麼責任 他賣的虛擬幣有假嗎..

幣商??有合法營業登記,有負責KYC的責任??跟幣商買500萬幣,跟你在路邊攤跟小販買500萬菜,一樣的OTC 交易本身就有高度風險,而且等未來立法過後虛擬幣合法合規交易就不能走現金了現在一堆交易所有染到色的,要嘛收攤打烊,不然就得轉合規幣商只有賣幣,他把足額虛擬幣打到出錢人提供的帳戶了把錢雙手奉上的是誰呢???

關鍵是你把虛擬貨幣轉給別人 ，又不是幣商幫你轉的

要是照您的邏輯,那你的親人找理由提領500萬鈔票親手交給了詐騙車手,那試問,銀行有責任嗎????闊老闆用商業理由提領500W現金,銀行能多說什麼呢???

幣商就算有登記等相關問題也跟詐騙無關

洗錢防制法只能管到 A 把錢付給幣商,幣商把幣打給 B帳戶這才是有涉及洗錢防制法的範疇今天幣商就單純買賣,跟A收錢,把虛擬幣打給A控制的帳戶反正,大家都知道,樓主講的過程絕對有精簡過對自己不利的部分,五百萬不是小錢,單單什麼愛心育幼院董事長蝦米灣高會用到虛擬幣三小朋友的,背後一定有更大的利益誘因使得樓主親友願意拿五百萬出來 "買那個更大利益"就像信箱常常收到非洲國家說有幾億美元黑錢,需要跟我借個人頭跟幾十萬美金打通關,事成之後一人一半這樣簡單講樓主這件,1.幣商有沒有請購買者出示證件並登記2.虛擬幣是不是賣給現金本人所持有管有的帳戶?若幣商有做好 1,2 ,不好意思,他就是單純的賣幣仔而已基於洗錢防制法的 KYC 也已經合於既有私下交易要求的了那,拿到幣的購買者,要把幣發給誰? 對不起,not his責任總之,就算那位幣商被認定違反洗錢防制法被罰甚至被關,也跟已經完成虛擬幣交易的"無關"至於樓主的劇情,大概也可以想到,可能是那位"虛擬的育幼院院長"謊稱收到一大筆捐給育幼院的黑錢,可能幾千萬甚至上億,現在這筆捐給育幼院的黑錢,大家都不能動用於是找上樓主親友,需要親友幫忙出點力,把那筆黑錢打通關洗白之後,事成之後,願意分給親友一半洗白後的黑錢捐款

虛擬幣商最近很多間都被起訴

先不用去管樓上超長留言的內容，可以保證的是一定有幣商和詐團合作的，想告就去告但後續風險要自負

樓上是不知道什麼叫做無罪推定原則吧另外,現在金管會指導原則都下來了限期整改,有的幣商交易所就直接打烊收攤了啊~~你說生意好好開著,怎規範下來,就選擇收攤?你問我有沒有問題,我只能說.....人家收攤了~~~就這樣說真的啦,幣商是不是每家都那麼clean ,沒人敢說

樓上，你先想想什麼時候用的到無罪推定，人家是問要不要告

沒憑沒據任意告人刑事,最好先要有承擔起誣告的責任樓上那種 "要告就告,風險自負",真的甩個一乾二淨根本廢話!是啊,一定有幣商勾結?? 我又不否認在幣圈世界沒那麼美好但,照樓主自己的陳述流程,我只能說...."我看不出有異狀"只因為他賣幣,就說人家詐欺幫住飯? 是不知道什麼叫誹謗?要是想聽爽的,可以隨便找個律師事務所走進去簽委任啊你付錢,律師辦事,不就得了反正都被騙了五百萬了,在多個五萬十萬....會痛嗎?拿最近這個新聞好了

樓上帥哥，誣告沒你想的那麼簡單啦，麻煩餵一下估狗自己看一下，另外提告本來就是每個人的權利，會不會也是另一回事，請問風險自負那裡說錯了，還是都只打穩贏才能告？訴訟的目的是只有輸贏嗎？

https://reurl.cc/K8yn6g 這篇收虛擬幣地址是假的啊對照這一篇,親友自己申請的虛擬貨幣錢包把五百萬台票錢給幣商,幣商把幣打進了啊,哪邊有問題?你不轉出,誰能拿走這些幣?私鑰都沒人破的了,天王老子都拿不走,好嗎?當然,若樓主真要告,那就讓他自己承擔,這點我也不反對我只能說,現在這種心急的樣子，是不怕被人騙第二次嗎?前陣子臉書一堆廣告啊,說啥可以駭客幫你把錢拿回來看了煩都煩死了~~~跟你講啦,多的是之後被人家二次騙的....從以前線下的生前契約搭靈骨塔成套詐騙就已經看到煩死了人要是沒清醒,早晚還是會 再被當羊宰我能講的就這樣子,想靠司法抓人,就看機運貪念不起,人生無慮

跟詐騙怪銀行一樣好笑上次才在郵局看到一個白癡，郵局的人都把警察叫來了還是不聽勸，有夠可悲。如果事後還怪郵局就更可悲了

被詐騙騙去買mycard卡 再把卡號密碼交給詐騙集團 然後怪mycard公司是詐騙共犯？