https://reurl.cc/nmvxDl 聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC) 2025/04
《轉捩點：東南亞詐騙中心、地下金融與非法網路市場的全球影響》
懶人包
第1篇 Vault Viper(VV) & BG1集團(pg36-40)
VV是資安人員針對一個跨國惡意軟體散播與非法賭博平台網路所使用的代號
目前被聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）視為亞洲最大型的跨國犯罪平台之一
該網路由Business Group 1(BG1)集團操控，20年前在台灣創立，其運作結合
Founded in Taiwan PoC more than two decades ago, BG 1 is made up of a vast,
global network https://i.imgur.com/UBo1qnn.png
a. 涉及惡意瀏覽器「U Browser」推送惡意軟體，從平台引導用戶進行遠端截圖、
竊取資訊與加密貨幣竊取。
b. 整合數百個白牌賭博網站（iGaming white-label）平台服務與支付流程
c. DNS 雲架構、CDN、Crypto 閘道，規避查緝與監管
d. 與台灣本地幫派有直接合作，如竹聯幫、四海幫、天道盟/太陽聯盟，在東南亞設點
This includes direct connections to major Taiwan PoC-based Triad groups
including Bamboo Union, Four Seas Gang, Tian Dao League or Sun Alliance
https://i.imgur.com/X2noFdx.png https://i.imgur.com/Y32wxU6.png
第2篇 紅龍集團與秘魯人口販運 (pg56-57) (有上過新聞2023的案件)
報告用「其他擴張活動的跡象」(Indication of other ongoing expansion)來形容這件
https://i.imgur.com/X0JcbLa.png https://i.imgur.com/PGYCnJo.png
a. 紅龍是來自台灣的犯罪集團，將40多名馬來人賣到秘魯，強迫他們從事跨國網路詐騙
trafficked by a gang from Taiwan identified as the Red Dragon syndicate
b. 受害者原本以為受雇於飯店與賭場，抵達後護照被沒收，被迫在豪宅中進行冒充警察
詐騙，針對馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓與新加坡人。
c. 主謀是一名出生於台灣、後歸化厄瓜多國籍的商人
Investigators identified a naturalized Ecuadorian businessman born in Taiwan
as the leader of the operation.
第3篇 新加坡史上最大洗錢案 查扣新幣30億(約747億台幣) (pg72-74)
https://i.imgur.com/rBGwblP.png https://i.imgur.com/GFAmqNA.png
a. 涉案人持有多本護照，在菲律賓與柬埔寨經營詐騙園區，騙歐美人投資假的加密貨幣
b. 主謀王水明和共犯2，曾在台灣設立金融科技公司(縱網數碼科技)，並提供技術支援
Associate 2, through two financial and technology companies incorporated in..
Taiwan as joint shareholders holding senior positions.
https://i.imgur.com/XJZAnWZ.png https://i.imgur.com/QPuGjXV.jpg
c. 共犯2也是香港加密貨幣交易所 AAX的實際操控人，涉及 3000萬美元詐騙
(補充資料: https://i.imgur.com/5eG2NL2.png https://i.imgur.com/sBpmN1R.png )
縱網數碼科技: https://www.twincn.com/item.aspx?no=42855555
d. 共犯3為逃亡中人士，持有多本護照，包括台灣籍
Documents shared by PAOCC show heholds passports for China, Taiwan
第4篇 Business Group(BG 2)集團與湄公河基地犯罪網 (pg75)
https://i.imgur.com/8PCOF3V.png
a. BG 2集團起源於台灣，由兩位出生於台灣的高層創立並主導，後歸化東南亞國籍。
Originating in Taiwan but operating from a base in one Mekong country
Led by two foreign born individuals from Taiwan prior to their
naturalization in multiple Southeast Asian countries
b. 涉及毒品製造、洗錢、人口販運、線上與實體賭博，並投資柬埔寨、緬甸、喬治亞
c. 一名 BG 2高層仍在台灣通緝名單上，且 BG2曾在台灣設立非法賭博與雲端科技公司。
One senior BG 2 executive is notably named in Taiwan court documents in
connection with large-scalemethamphetamine production and trafficking and
remains listed on Taiwan wanted list.
chatgpt分析聯合國毒品和犯罪問題辦公室報告的用意
https://i.imgur.com/pPYTjUY.png https://i.imgur.com/2m55RKL.png
1. 台灣是跨國犯罪技術與平台的「輸出地」
台灣不是只是涉案人國籍地，而是技術平台、支付工具、後台系統的起源地。
2. 台灣本地幫派有「跨境合作能力」
報告罕見地點名具體幫派 (竹聯幫、四海幫、天道盟) 參與東南亞詐騙與洗錢行動
3. 台灣的公司登記與金融監理體系被利用、存在漏洞
報告揭露至少兩個台灣公司被用來作為洗錢與技術控股平台。
4. 台灣無法有效控管本國籍跨境罪犯行為
報告明確指出多名涉案者「出生於台灣」、「持有台灣護照」、「仍在台灣通緝中」
https://i.imgur.com/AVX4r05.png
5. 台灣已被納入亞洲黑灰經濟的高風險結點
4段內容顯示台灣的角色從「經營據點」到「金流中心」到「幫派輸出國」一應俱全
6. 台灣的國際形象正從科技島轉變為「詐騙技術輸出國」
Vault Viper 被描述為融合 iGaming、惡意軟體、加密支付的「完整犯罪平台」
https://i.imgur.com/jF8EEbs.png
備註
還不只是這次呢 隨便翻一下聯合國毒品和犯罪問題辦公室報告 都可以看到台灣XD
2024/01 博弈: https://i.imgur.com/L3GumA4.png https://reurl.cc/M3jGVK
2024/10 網路詐騙 https://i.imgur.com/UdpanBS.png https://reurl.cc/AM2zlY
台灣不在聯合國，卻可以經常在他們的犯罪報告裡面出現 真的是台灣之光欸