1.媒體來源:自由
2.記者署名:楊政郡
3.完整新聞標題:選前最大規模「斷水流」 中檢查扣疑境外洗錢「水房」逾830億
4.完整新聞內文:
〔記者楊政郡／台中報導〕法務部嚴防境外資金介入總統及副總統選舉，台中地檢署本月
連續搜索20處疑似「中、台」兩地洗錢「水房」，其中4點總計查扣U盾（中國的人頭帳戶
）1302個，總經手金額逾830億元，水房背後都是賭博集團、詐欺集團、地下匯兌業者，
不排除是中資介入選舉的管道之一，現場逮捕傳喚25人，訊後2主嫌聲押獲准，其餘以20
至50萬元交保，這是選前破獲最大規模「斷水流」行動。
台中地檢署針對法務部成立「斷水流」專案，在本月2、3日連續規劃搜索20處疑似洗錢管
道的處所，在北屯區及西屯區七期等大樓內，查獲4處正在運作的非法洗錢業者，其中華
美西街一處辦公大樓內，就查獲疑似正在為賭博網站等進行「洗錢」的3名操盤手，另在
西屯區七期、北屯區查獲為詐欺、賭博等集團進行洗錢工作。
這波行動總計查扣U盾1302個（非法業者在中國設立人頭帳戶，用來線上轉帳認證之用）
，檢察官指出，這些U盾就是最有可能被用來將不法資金轉進台灣的管道之一，該專案目
的就是針對這些U盾而來，沒有人頭帳戶，地下匯兌業者就難以洗錢，絕對是重大打擊。
另外查扣綁U盾的手機237支、銀聯卡350張（內有289萬餘元），另初步檢視其中70個U盾
，內有人民幣逾500萬元（U盾被檢方查扣後，視同帳戶被凍結），現場逮捕及傳喚25人，
訊後楊、廖聲請羈押禁見獲准，另20人交保，3人請回。
該署由檢察官林依成、張時嘉、謝怡如、張聖傳、林俊言、廖志祥、鐘祖聲、黃嘉生、陳
振義、張富鈞等人組成10人專案小組，指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊等近百
名司法警察，同步搜索20處，查獲4處地下水房。
經初步清查扣案事證，上述各水房集團經手列帳金額總合超過830億元，犯案時間從2014
年至今。查扣U盾數量及犯罪集團經手總金額，均為國內歷年來水房查察最大規模。
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