[新聞] 涉一馬案 瑞信大華銀遭新加坡罰款
作者: Cassander (Cassander) 2017-05-31 10:33:55
涉一馬案 瑞信大華銀遭新加坡罰款
新加坡今天(30日)表示，瑞士信貸(Credit Suisse)以及當地的大華銀行(United Overseas Bank)違反星國關於馬來西亞國家基金「一馬公司」(1MDB)腐敗醜聞的反洗錢法律，已經遭到星國罰款。
新加坡央行「新加坡金融管理局」(MAS)表示，他們對涉及一馬公司相關交易的貸款機構進行2年的審核之後，也判處2名銀行家終身禁止從事銀行業，以及第三名銀行家禁止執業15年。
MAS在聲明中表示，瑞士信貸遭裁罰新加坡幣70萬元(約50萬5,000美元)，大華銀行遭罰新加坡幣90萬元，原因是違反星國的反洗錢法律，以及對涉及一馬公司的資金流動有管理失誤。
聲明表示，「這包括對客戶的實地查核(due diligence)有缺失，以及檢視顧客交易與活動不夠仔細。」不過聲明也指出，MAS並未發現這2家銀行內部有「普遍的管控缺失」。
http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=347274
新加坡今天(30日)表示，瑞士信貸(Credit Suisse)以及當地的大華銀行(United Overseas Bank)違反星國關於馬來西亞國家基金「一馬公司」(1MDB)腐敗醜聞的反洗錢法律，已經遭到星國罰款。
新加坡央行「新加坡金融管理局」(MAS)表示，他們對涉及一馬公司相關交易的貸款機構進行2年的審核之後，也判處2名銀行家終身禁止從事銀行業，以及第三名銀行家禁止執業15年。
MAS在聲明中表示，瑞士信貸遭裁罰新加坡幣70萬元(約50萬5,000美元)，大華銀行遭罰新加坡幣90萬元，原因是違反星國的反洗錢法律，以及對涉及一馬公司的資金流動有管理失誤。
聲明表示，「這包括對客戶的實地查核(due diligence)有缺失，以及檢視顧客交易與活動不夠仔細。」不過聲明也指出，MAS並未發現這2家銀行內部有「普遍的管控缺失」。
http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=347274
作者: sd09090 (河馬阿河) 2017-05-31 10:35:00
幹你娘罰這麼少
作者: yolasiku (我的綠卡能吃嗎) 2017-05-31 10:37:00
兆瘋：還好我在美國洗錢
作者: Howard61313 (好餓) 2017-05-31 10:38:00
いま案
作者: gn0481914 (胖胖) 2017-05-31 10:39:00
桐生開的?
作者: johnnygtoo (說書的) 2017-05-31 10:41:00
台灣有金融幫 不怕
作者: MiaoXin (妙信) 2017-05-31 11:36:00
" target="_blank" rel="nofollow"> 理組覺得有點難懂