1.媒體來源:
LTN
2.完整新聞標題:
兆豐洗錢案 北檢查無犯罪事證全案偵結
3.完整新聞內文:
〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天全案偵結
，查無兆豐銀相關人員及本國人涉有幫助洗錢等犯罪事證，今天予以簽結。
北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法遭重罰1．8億美元（約57億新台幣）案，針對去年11月
行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第9次會議紀錄，公布101至103年間，兆豐銀紐
約分行與巴拿馬市箇朗、巴拿馬兩間分行，匯款交易總筆數共17033筆；北檢上月公布此
部分調查結果，認定查無不法。
檢方調查，所有交易中，有17027筆是其他同業經由紐約分行清算付款之轉匯款；僅6筆是
兆豐銀其他海外分行的非台籍客戶，以紐約分行為中間付款行進行匯款，匯款人均非兆豐
銀客戶，無法得知匯款人國籍。
檢方針對「受款人」、「匯款行」、「非台籍受款人有台籍最終受益人」三部分中，屬本
國籍為條件進行清查，依匯款目的與數額逐筆分析。
就受款人部分，紐約分行與箇朗分行有18筆交易，受款人為本國籍，但匯款國別不是台灣
；紐約分行與巴拿馬分行有179筆，匯款國別是台灣的佔94筆。
就匯款行部分，由本國銀行匯往箇朗分行有42筆，受款人均非台籍；由本國銀行匯往巴拿
馬分行有211筆，94筆受款人是台籍。關於非台籍受款人有台籍最終受益人的部分，紐行
與箇朗分行交易中，本國籍有931筆，但匯款行國別都不是台灣；與巴拿馬分行交易中，
本國籍有185筆，55筆的匯款行國別是台灣。清查相關匯款交易後，查無不法。
4.完整新聞連結 (或短網址):
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/2074999
5.備註:
正直與善良都回來了~~~(*￣▽￣)/‧☆*"`'**-/

所以美國亂罰57億是白癡？北檢，呵呵

所以那筆錢誰出?

沒事啦 大家可以回家啦

噗哧

查無不法，謝謝指教。

大家都有洗 查下去動搖國本 可以回家啦

幹

這篇真的是今年最好笑XD 大家都誤會一場的概念XD

政治好髒，藍綠都爛！

查無不法，全民買單，謝謝指教

干，台灣到底什麼查的出來～

垃圾不分藍綠

反正都用人民的稅金補 超爽的

蔡政府讚喔 怕查下去一堆政要進監獄會讓政府空轉

沒事沒事 都自己人 大家都有洗到 沒事了

民進黨完全執政，查無不法。

大家可以回家睡覺啦~

檢查結果是告訴大家 照此模式去做就一切合法（查無不法）法律用詞查無不法是查的都合法（還是沒查的有不法但不查

碰到"錢"的都查不出來，國本會搖啊

北檢

意思就是說100項事項.查10項合法..結案查無不法.????

幹你娘財金幫 資金黨執政跟狗民黨差在那

其他90項.不查或不該查不能查.還是看心情查..

反正我是信了

推 相信司法

蔡英文不可能連任

查無不法但被他國重罰...

說個笑話 台灣司法

去你的

joke...

政客：台灣人都是笨蛋

哀

沒事拉.大家能回家了又是美好的一天XD

當初信誓旦旦說跟KMT有關的名嘴與吱吱呢？

太黑了

說個笑話：北檢簽結查無不法

查無不法就支持北檢去美國上訴

講個笑話 DPP喊司法改革

真是無罪？還是無能？

幹嘛追殺成這樣，大家交個朋友嘛

去年小英震怒的戲碼 真的是100分 騙的覺青不要不要

借轉公民版，謝謝。

所以大家那時候讓民進黨上台，結果什麼都差不到?

潮爽der 撿到100塊

噓

哈哈。藍綠不倒臺灣不好啦

查無不法還被美國爽罰一筆我也是笑笑

換黨也沒什麼差別 廠廠

真的天大的笑話 台灣司法 ㄏㄏ

50幾億就當一場美麗的誤會吧

正經2100 私髮不公 馬囧下台